453投资理财高端骗局,企业被坑却无处诉说(2 / 5)

走偏门 李二不哈 2075 字 2023-10-02

那么,他们会怎样设计套路来坑盛东集团的八百万投资呢?

且听我缓缓道来。

事情的起因是这样的,半年前胡林得到一个可靠的消息来源,说盛东集团因为战略性投资亏损太多,一时间难以回本,所以打算改变策略,不再直接将资金拿去投资,而是将资金打包成金融理财产品,然后卖出去,以赚取利息。

说白了,就是贷款给别的企业,借款企业盈亏自付,他们盛东集团,不再参股,只赚利息。

可是按照监管要求,企业是严厉禁止直接从事放贷业务的,因为这样会抢了银行的饭碗,而且还会滋生许多行业内的混乱。

企业的闲散资金要想用于出借的话,要么通过银行委托贷款,要么采取金融理财方式。通过银行委托贷款,银行要抽成,而且利息也不高,而选择金融理财方式,则会带来更高的回报率。

所以当时盛东集团的高管就打算给某些有潜力的企业,量身定制一些理财产品,然后卖给他们,降低风险,提高收益。

盛东集团这个想法很好,不但自己能赚到钱,也能解决一些中小型企业融资困难的问题。

可别有用心的人,也在暗中盘算着,如何给盛东集团量身定制一套“解题”思路,空手套白狼,将盛东集团的资金接下来,吞下去,再洗出来,最后让盛东集团亏个精光却无处伸冤。

胡林这个人才,当时就想到了一套解题思路:

一个金融中介+一个信托公司+一个空壳公司+一个盛东内鬼+一个银行内鬼=吃掉盛东集团的八百万理财产品。

因为要联合多个机构一起作案,这也是为什么这个局还没开始做,王大钱就投入了几十万的重要原因。

你要是不砸这几十万下去,人家那些中介公司,信托公司,以及盛东那边的人,谁会鸟你?

有钱能使鬼推磨,当利益高到一定界限的时候,法律的边界就会在某些人的意识里面变得模糊,然后做出越界的违法犯罪行为。

这就是为什么有些有知识有文化的人,依旧免不了锒铛入狱的原因,不是他们不知道不可做,而是他们经不住诱惑。

这半年以来,王大钱通过上下打点,他“装修”好了一个空壳公司,“天空再生能源制造有限公司”,这空壳公司的注册资本竟然高达100万人民币,而且还有生产场地,注册公司办公地址,工人,财物等,甚至还生产出了一些产品,不过这些产品都是劣质的,美其名“还在研发中,未投入使用”,只要投