第六百八十八章濂创案开庭(1)(2 / 3)

冷笑,拿出一份材料,起身说道:

“审判长,我反对对方律师的观点,陈文光的海外账户十几年没动过,甚至没有过流水,突然在濂创集团新项目上马,并且出现问题的时候分批次转进去大笔资金,难道他是十几年前就开始准备受贿了吗?

这其中存在很多不合理的地方,为此我方经过多方面取证,拿到了很重的资料,下面请看我方证据。”

“原告可以提供证据!”

韩韬在审判长的首肯下,打开影像资料,继续道:“李伊在濂创集团任职商务发展部总经理期间,陈文光还不是濂创集团的首席法律顾问,直到李伊离职时,陈文光才全面接手濂创的法务工作,两人并没有什么交集。

而李伊离职后,开了自己的多家离岸公司,经过我方调查后得到的资料显示,他的离岸公司都属于避税型空壳公司,所以李伊根本不具备申请理财通道的资质。”

“我方赞同原告律师提出的问题,不过李伊公司属于个人行为,就算是非法集资行为,这也与濂创公司毫无关系。

至于陈文光与李伊的关系,只有当事人自己才知道,虽然他们在濂创公司没有交集,但是可以通过其他途径取得联系。”

黄耀庆显然是早就做好了准备,毕竟韩韬此时拿出的资料和证据,只有有能力基本可以查到,他早就做好了预案。

所以只要证明李伊和陈文光的行为属于个人行为,与濂创集团无关,那么韩韬关系再硬也拿他们没办法。

韩韬当然也清楚这一点,不然也不会做了那么多布局,因此直接反驳道:

“李伊与濂创集团有没有关系不是你说的算,更不是我方一面之词就能下结论的,还要看证据。”

说罢,韩韬再次拿出一份证据,并且在审判长的首肯下,继续说道:

“李伊总共注册了好门控股,顶级募财控股,YAF三家离岸公司,现已经全部注销。

期间这三家公司分八次把一笔钱转到TW公司,这个公司又分十三次往陈文光95年的账户上转了三百一十五万美金,换算价值两千万左右。

而这家TW公司的资金一大半来自于另外三家公司,而这三家公司都只是空壳公司,根本没有实际的运营,所以李伊只是濂创集团放在明面上的傀儡。”

黄耀庆听到韩韬的话,立马起身说道:“反对,请原告律师提供与本案有关的证据,这些都是李伊个人行为,并不能证明什么,更不能证明他跟濂创集团有关系。”